Ряд российских банков начал звонить своим клиентам с требованием о предоставлении документов, которые подтверждают законность оборачиваемых денег.
Пока что известно о трёх банках, которые угрожают блокировкой своим клиентам — это Сбербанк, Тинькофф-банк и Бинбанк.
Например так, клиенту Бинбанка позвонили из финансовой организации и потребовали подтвердить экономический смысл на перевод в одну тысячу рублей.
Агент банка попросил переслать в Whats’App информацию с подтверждением законности перевода, а также написать цель использования денежных средств.
Центробанк сообщил о незаконности действий банков и возможности клиентов обратиться с жалобой к регулятору.
Банки объясняют свои действия методом борьбы с мошенничеством и уходом от налогов.
Ведь в последнее время в России недобросовестные бизнесмены всё чаще прибегают к использованию чёрной кассы и «законному» отмыванию денежных средств, с целью ухода от налогового бремени.
Пресс-службы банков, чьи клиенты пострадали от их действий, не дали никаких комментариев по блокировке счетов.
