Четырех членов преступной группы задержали в столице. Правоохранители подозревают их в незаконном обналичивании крупной денежной суммы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании банды. Она рассказала, что по предварительным данным, именно задержанные занимались незаконным обналичиванием денежных средств с 2013 по 2017 годы. Зафиксировано, что они использовали около 60 фирм-однодневок, с помощью которых и осуществляли свои незаконные действия. На расчетные счета подставных компаний клиенты переводили деньги за оказание различных услуг. В общей сумме за 4 года злоумышленники обналичили более 1 миллиарда рублей.
Примечательно, что за перевод денег взималась комиссия. Она составляла от 9% до 15%. В настоящее время возбуждено уголовное дело по установленному факту согласно части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Представители полиции уже провели обыски в домах и местах работы задержанных. В результате следственных действий были изъяты различные печати, документы и иные предметы, которые принадлежат фирмам-однодневкам. В отношении двоих из них судом уже было принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В отношении остальных применена подписка о невыезде. Сейчас расследование продолжается. Правоохранительные органы намерены установить остальных участников банды. Напомним, ранее сообщалось о незаконной деятельности пенсионерки из Твери. 60-летняя старушка умудрилась заработать около 10 миллионов рублей, занимаясь противоправной банковской деятельностью.
