ЦБ аннулировал лицензии Руссобанка и Донхлеббанка с 21 декабря.
Причиной аннулирования лицензии у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону, является снижение капитала. Данные явление может означать, что банк скоро обанкротиться. Основными направлениями деятельности банка были финансирование частных строительных компаний. Из-за того что компании не реализовывали свои проекты у банка образовались проблемные активы.Также банк часто недооценивал риск кредитования, что привело к уменьшению внутреннего капитала.
В работе московского Руссобанка были выявлены нарушения в области «отмывании денег» и спонсирования терроризма. Ко все прочему были обнаружены подозрительные транзакции. Основная часть таких транзакций была направлена на теневую продажу розничных торговых предприятий, перевод наличной выручки сторонним лицам, также вывод средств за рубеж.
