В РФ экс-совладельцев «Промсвязьбанка» ждёт уголовная ответственность за отмывание 6,6 млрд рублей и 575 млн $.
В МВД Кипра заявили о намерении перепроверить законность выдачи «золотых паспортов» братьям Ананьевым. Глава Минфина Кириакос Какурис сообщил, что власти острова знают «о проблемах» и внимательно следят за судебным процессом по делу о финансовых махинациях Ананьевых.
По словам Какуриса, кипрское гражданство Алексея и Дмитрия, полученное по программе «паспорт в обмен на инвестиции», будет пересмотрено. Проверка «золотого статуса» коснётся не только Ананьевых, но и всех успешных участников программы.
Осенью 2019 Кипр забрал паспорта у 9-х россиян, получавших гражданство в обмен на инвестиции. Их имена Кипр предпочитает умалчивать.
Что касается Ананьевых, на Родине их ждет статья за растрату и отмывание денег. Братья объявлены в розыск, на их имущество наложен арест на сумму более 282 млрд рублей.
В 1998 году под руководством Ананьевых «Промсвязьбанк» вошел в список самых значимых компаний РФ. В 2005 банк занял 13-ую строчку по активам и приобрёл статус финансового холдинга.
