Такие денежные средства отправляются в нелегальные обменные пункты, используются в коррупции и другой незаконной деятельности.
ЦБ просмотрел записи с видеокамер банков и сообщил, что примет меры к тем банкам, чьи кассиры выдают покупателям крупные суммы валюты в пачке без пересчёта. Также проверке и возможному наказанию могут подвергнуться те банки, проверки которых не устроили Центробанк: проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.