Центробанк лишил лицензии столичное финансовое учреждение «Арсенал» и назначил временную администрацию. Московская кредитная организация на сегодняшний день занимает 495 место среди банков России по величине активов, сообщили в пресс-ведомстве регулятора.
Эксперты ЦБ пришли к выводу, что «Арсенал» не соблюдал установленные требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, которые были получены нелегально. Также руководство банка не занималось выявлением операций по возможному финансированию терроризма, не предоставляя властям достоверной информации о подобных операциях.
В Центробанке отметили, что неоднократно указывали представителям «Арсенала» на недостатки в их работе и вводили ограничение на привлечение вкладов россиян. Однако, заверили аналитики регулятора, банк не принял необходимых мер, которые бы смогли исключить вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
